الشرطة الهندية تبحث عن مؤسس Bitconnect بعد أن اتهمته الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمري التشفير

أدخلت السلطات الهندية تحقيقًا في Bitconnect وحجزت منشئها بعد أن أبلغ ممول بيتكوين عن الاحتيال عليه من قبل العملة المشفرة في جميع أنحاء العالم & #x 201C ؛ مخطط بونزي. & #x 201 د ؛ وفقًا للسلطات الأمريكية ، وصلت القيمة السوقية للخطة إلى 3.4 مليار دولار في ذروتها. من المفترض أن المنشئ والمتآمرين معه حصلوا على حوالي 2.4 مليار دولار من المستثمرين.
Bitconnect & #x 2019 ؛ مؤسس مطلوب من قبل الشرطة الهندية
مؤسس Bitconnect ، من بين أشهر خطط الاستثمار المالي الخادعة للعملات المشفرة ، مطلوب من قبل رجال الشرطة الهنود في مدينة بيون ، ماهاراشترا ، بعد أن استدعاه الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال على الممولين.
قدمت شرطة Pune تحقيقًا في خطة التشفير متعددة العملات وحجزت منشئها ، Satish Kumbhani ، بعد أن قدم محامٍ محلي تقريرًا تفصيليًا أولًا (FIR) يوم الثلاثاء. كما ذكر ستة آخرين متورطين في المخطط. حدد المحامي في تقرير معلومات الطيران أنه تعرض للاحتيال على ما يقرب من 220 بيتكوين.
تبحث الشرطة الهندية الآن عن المتهمين ولكن لم يتم إجراء أي اعتقالات. كما يقومون بفحص ما إذا كان نفس الأفراد قد قاموا بالفعل بالاحتيال على المزيد من المستثمرين.
كومباني ، هندي على الصعيد الوطني ، يخضع حاليًا لفحص مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وجهت الولايات المتحدة له الاتهام في فبراير لدوره كمنشئ لخطة التشفير المخادعة. استدعاء Bitconnect a & #x 201C ؛ خطة بونزي العالمية ، & #x 201D ؛ أوضحت وزارة العدل الأمريكية (DOJ):
Bitconnect هي عبارة عن منصة استثمار مالي للعملة المشفرة مفترضة احتيالية وصلت إلى ذروة رسملة سوقية بلغت 3.4 مليار دولار. ناقشت وزارة العدل أن Kumbhani ، 36 ، من Hemal ، الهند ، & #x 201C ؛ خدع المستثمرين & #x 201 د ؛ حول Bitconnect & #x 2019 ؛ برنامج الإقراض. زعموا أنها استخدمت تقنية حصرية ، ولا سيما & #x 201C ؛ بوت كونيكت للتجارة & #x 201D ؛ و & # x 201C ؛ برامج التقلب & #x 201D ؛ إلى & #x 201C ؛ تحقيق إيرادات كبيرة وعوائد مضمونة من خلال الاستفادة من المستثمرين & # x 2019 ؛ النقد للتداول في تقلب أسواق تبادل العملات المشفرة. & #x 201 د ؛ وأكدت الهيئة:
عملت Bitconnect كخطة Ponzi من خلال الدفع لممولي Bitconnect الأقدم بأموال من مستثمرين لاحقين.
& #x 201C ؛ بشكل عام ، حصل Kumbhani والمتآمرين معه على ما يقرب من 2.4 مليار دولار من المستثمرين ، & #x 201D؛ وأضافت وزارة العدل.
ما رأيك في رجال الشرطة الهنود الذين يحاولون العثور على منشئ Bitconnect & #x 201C ؛ مخطط بونزي & #x 201D ؛؟ اسمحوا لنا أن نعرف في قسم الملاحظات أدناه.

Leave a Reply

Your email address will not be published.