Polisi India Mencari Pendiri Bitconnect Setelah AS Mendakwa Dia karena Menipu Investor Kripto

Pihak berwenang India telah melakukan penyelidikan terhadap Bitconnect dan memesan penciptanya setelah pemodal bitcoin dilaporkan ditipu oleh crypto di seluruh dunia & #x 201C; Skema Ponzi. & #x 201D; Menurut otoritas AS, rencana tersebut mencapai kapitalisasi pasar sebesar $3,4 miliar pada puncaknya. Pencipta dan rekan konspiratornya mungkin memperoleh sekitar $ 2,4 miliar dari investor.
Bitconnect & #x 2019; s Pendiri Dicari oleh Polisi India
Pendiri Bitconnect, di antara rencana investasi keuangan cryptocurrency menipu paling terkenal, dicari oleh polisi India di kota Pune, Maharashtra, setelah AS mendakwanya karena menipu pemodal.
Polisi Pune memperkenalkan penyelidikan ke dalam rencana crypto multi-crore dan memesan penciptanya, Satish Kumbhani, setelah seorang pengacara lokal mengajukan laporan perincian pertama (FIR) pada hari Selasa. Dia juga menyebutkan enam orang lain yang terlibat dalam skema tersebut. Pengacara menyebutkan dalam FIR bahwa dia ditipu hampir 220 bitcoin.
Polisi India sekarang sedang mencari tersangka tetapi tidak ada penangkapan yang dilakukan. Mereka juga memeriksa apakah orang yang sama telah menipu lebih banyak investor.
Kumbhani, seorang warga negara India, saat ini sedang diperiksa oleh Biro Investigasi Federal (FBI). AS mendakwanya pada bulan Februari karena perannya sebagai pencipta rencana crypto yang menipu. Memanggil Bitconnect a & #x 201C; paket Ponzi di seluruh dunia, & #x 201D; Departemen Kehakiman AS (DOJ) menjelaskan:
Bitconnect adalah platform investasi keuangan cryptocurrency yang diduga palsu yang mencapai kapitalisasi pasar puncak sebesar $3,4 miliar. Departemen Kehakiman membahas bahwa Kumbhani, 36, dari Hemal, India, & #x 201C; investor tertipu & #x 201D; tentang Bitconnect & #x 2019; program pinjaman. Mereka mengklaim menggunakan teknologi eksklusif, khususnya & #x 201C; Bot Perdagangan Bitconnect & #x 201D; dan & #x 201C; Perangkat Lunak Volatilitas & #x 201D; ke & #x 201C; menghasilkan pendapatan yang signifikan dan pengembalian yang terjamin dengan memanfaatkan investor & #x 2019; uang tunai untuk diperdagangkan pada volatilitas pasar pertukaran mata uang kripto. & #x 201D; Otoritas menekankan:
Bitconnect beroperasi sebagai paket Ponzi dengan membayar pemodal Bitconnect sebelumnya dengan uang dari investor selanjutnya.
& #x 201C; Secara keseluruhan, Kumbhani dan rekan konspiratornya mendapatkan sekitar $2,4 miliar dari investor, & #x 201D; tambah DOJ.
Apa pendapat Anda tentang polisi India yang mencoba menemukan pencipta Bitconnect & #x 201C; Skema Ponzi & #x 201D;? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.