California DFPI adverte sobre corretores e sites fraudulentos de criptografia
O DFPI da Califórnia alerta sobre 16 corretores de criptomoedas e sites suspeitos de estarem envolvidos em atividades fraudulentas. O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI), uma instituição que regula uma variedade de serviços financeiros, negócios, produtos e profissionais na Califórnia, compartilhou vários alertas sobre corretoras de criptomoedas e sites.
De acordo com a página do site do DFPI chamada Consumer Alerts, nos dias 27 e 28 de dezembro, a instituição emitiu 16 avisos separados sobre vários corretores de cripto e sites relacionados a cripto.
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O DFPI da Califórnia adverte o público que os corretores ou sites listados “parecem estar envolvidos em fraudes contra os consumidores da Califórnia”.
A lista inclui ZC Exchange, VoyanX.com, Unison FX, Yong Ying Global Investment Company Limited, Trade 1960, Hekamenltd e Tosal Markets Limited, Tony Alin Trading Firm, TeleTrade Options, Tahoe Digital Exchange, Sun Bit Proa, SIMEX, Rui Win Capital Group LTD, comércio de opções confiáveis, RB Hood.
A lista também nomeia dois sites que fingem ser os dois principais players da indústria cripto: UniSwap LLC e eth-Wintermute.net.
A breve descrição de cada caso afirma que a DFPI recebeu “uma reclamação de <pelo menos> um residente da Califórnia em relação a um investimento em cripto.”
Vale a pena notar que, normalmente, o DFPI não compartilha um lote tão grande de alertas sobre atores fraudulentos. Portanto, pode-se supor que o número de golpes realizados na Califórnia vem crescendo.
A última vez que a instituição compartilhou uma quantidade tão grande de avisos foi em 15 de junho, quando alertou o público sobre 26 plataformas não confiáveis relacionadas a criptomoedas.
Com base nas descrições de reclamações compartilhadas pelo DFPI, os californianos perderam de US$ 2.000 a US$ 1,2 milhão por meio de corretoras de criptomoedas ou sites listados. A maioria das ações fraudulentas foi realizada usando golpes de abate de porcos. Nesse esquema, atores maliciosos constroem relacionamentos próximos com as vítimas. Eventualmente, eles convencem suas vítimas a investir em criptomoedas por meio de sites falsos.
Em outras notícias relacionadas ao DFPI da Califórnia, a instituição instruiu recentemente o credor de cripto MyConstant a parar de fornecer alguns de seus serviços relacionados a cripto no estado. por Gile K. – Analista de criptografia, BitDegree