Ucrania desmantela criptopirámide rusa de USD 40 millones

La policía ucraniana ha expuesto una pirámide financiera que se origina en Rusia sospechosa de generar millones de dólares estadounidenses. La estafa convenció a las víctimas de enviar dinero fiduciario y criptomonedas prometiéndoles inversiones rentables en grandes empresas de todo el mundo.
Gran esquema de pirámide criptográfica con raíces rusas arrestado en Ucrania
Oficiales del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) han desentrañado un plan de inversión falso llamado “La vida es buena”, anunció la agencia el martes. Los estafadores detrás de esto ofrecieron a los clientes potenciales multiplicar su dinero adquiriendo acciones de empresas globales.
Los organizadores del esquema piramidal a gran escala supuestamente recibieron casi $40 millones de dólares de más de 1,000 personas a las que lograron estafar. Se instruyó a las víctimas para que transfirieran el dinero directamente a las billeteras criptográficas y cuentas bancarias de los estafadores.
Life Is Good tenía una plataforma en línea que mantenía cuentas de inversores falsas. A los clientes se les prometieron tratos que generarían ganancias estables en forma de dividendos y bonificaciones “garantizadas” si podían atraer nuevos participantes al proyecto. Según los investigadores ucranianos, más de 10 personas han estado involucradas en la organización criminal, en su mayoría ciudadanos rusos. La pirámide financiera, que se lanzó en la Federación Rusa en 2017, tenía una sucursal local en Ucrania.
Luego de la invasión a gran escala de Rusia que comenzó a fines de febrero de 2022, los organizadores intentaron ocultar su participación en el esquema al elaborar un mecanismo para recolectar criptomonedas a través de una red de intercambios que operan en toda Ucrania. Trabajando con sus colegas de la policía y los fiscales ucranianos, los agentes de la SBU registraron las oficinas de Life Is Good en Kiev y confiscaron computadoras, teléfonos móviles, documentos contables y otros registros que sugerían actividades delictivas, así como materiales publicitarios.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Ucrania, un líder regional en la adopción de criptomonedas, han estado mejorando su experiencia en criptografía. Según un informe de marzo, los empleados de la Policía Cibernética del país, la Agencia de Gestión y Recuperación de Activos y la SBU asistieron a clases de capacitación organizadas por Binance, el intercambio de activos digitales líder en el mundo.
En noviembre, Cyberpolice, que es la unidad de lucha contra el delito cibernético de la nación, desmanteló un esquema de criptofraude que supuestamente generaba 200 millones de euros al año (207 millones de dólares en ese momento) al atraer inversores a través de una cadena de oficinas de representación y centros de llamadas en toda Europa.
¿Por qué cree que los presuntos estafadores rusos de criptomonedas continuaron operando en Ucrania después de que estalló la guerra? Comparta sus pensamientos sobre el caso en la sección de comentarios a continuación.