欧盟将对现金支付设定 10,000 欧元的上限；超过 1,000 欧元的加密货币交易将受到审查

欧盟各州召开会议，对现金购买设定了新的限制，并加强了对加密货币交易的控制。 11 月 6 日，欧盟同意对现金支付设定 10,000 欧元（10,557 美元）的上限，并对超过 1,000 欧元（1,055 美元）的加密货币交易实施更严格的监督。欧盟限制现金使用，表面上是为了打击洗钱 欧盟国家宣布了一系列新指令，以提高现金和其他替代货币（如加密货币）用于犯罪目的的难度。 11 月 6 日，欧盟批准了新的现金支付限额，允许所有成员国支付最高 10,000 欧元（10,557 美元）。然而，各国将被允许进一步降低限制。目前，西班牙是这方面最低限额之一，允许公民最多只能支付 1,000 欧元（1,055 美元）的现金。然而，欧洲中央银行 (ECB) 早在 2018 年就表示不同意这一点，当时该机构将该措施定性为“不相称”。因为它可能会限制现金作为有效法定货币的使用。受新一轮措施影响的不仅仅是现金支付。包括珠宝和金匠在内的其他行业也将面临该组织加强的控制。捷克财政部长Zbynek Stanjur表示：超过10,000欧元的现金支付将是不可能的。在买卖加密资产时保持匿名将更加困难。躲在几层公司所有权后面将不再有效。用珠宝或金匠洗黑钱会更加困难。该集团还将引入新的国家系统分类，以反映每个国家对金融行动特别工作组 (FATF) 建议的遵守程度，包括灰名单和黑名单。加密交易也包括在内 正如 Stanjur 所说，加密货币也将作为这组措施的一部分。欧盟同意，价值超过 1,000 欧元（1,055 美元）的加密交易将面临虚拟资产服务提供商 (VASP) 的尽职调查调查。此外，欧盟将对 VASP 进行与其他金融机构已经面临的相同级别的反洗钱和恐怖主义融资审查。这些交易所和托管提供商在处理自托管钱包时必须引入风险缓解元素，以及其他旨在控制使用加密货币的跨境支付的具体措施。您如何看待欧盟最近采取的一套反洗钱措施？在下面的评论部分告诉我们。