تقرير يكشف عن سجلات محاسبية محدودة ، أموال مختلطة في أسواق FTX الرقمية في جزر البهاما

نشرت PWC ، أحد مدققي الحسابات “الأربعة الكبار” ومن بين أكبر شبكات الخدمات الاحترافية على مستوى العالم ، مؤخرًا تقريرًا عن FTX Digital Markets ، الشركة الفرعية الباهامية لتبادل العملات المشفرة المفلسة. يشير التقرير إلى أن السجلات المحاسبية للكيان كانت محدودة ، كما أشار إلى أنه لا يوجد فرق يذكر بين ما يمثل أموال العملاء المحتملة وأموال الشركات. & # 8221 ؛
يواصل المصفون المؤقتون المشتركون لشركة FTX التحقيقات في الشركة التابعة الباهامية
في منتصف نوفمبر 2022 ، بعد رفع دعوى الإفلاس بموجب الفصل 11 من قبل بورصة FTX وعدد كبير من الشركات التابعة لها ، جزر البهاما & # 8217 ؛ عين المنظم كيفن كامبريدج وبيتر جريفز من PWC كمصفين مؤقتين مشتركين لشركة FTX في الإجراءات. نشرت PWC مؤخرًا تقريرًا يوضح أن شركة FTX Digital Markets في جزر البهاما لبورصة العملات المشفرة اختلطت بأموال العملاء.
تحتفظ FTX Digital Markets بشكل أساسي بـ & # 8220 ؛ سجلات محاسبية محدودة ، & # 8221 ؛ وأشار مدققو PWC إلى أنه يبدو أنه كان هناك تمييز بسيط بين ما يمثل أموال العملاء المحتملة وأموال الشركات. & # 8221 ؛ بالإضافة إلى ذلك ، إلى جانب الاختلاط المزعوم للأموال ، ورد أنه تم خلط البيانات أيضًا بين الشركات التابعة للشركة على نطاق أوسع & # 8220 ؛ مع تطبيق فصل طفيف أو معدوم. & # 8221 ؛
اكتشف المدققون 219.5 مليون دولار نقدًا في بنوك مختلفة ، وتم تقديم طلبات للمؤسسات المالية لاسترداد الأموال. ناقشت PWC أيضًا العقارات المختلفة التي تم شراؤها في جزر البهاما من قبل المديرين التنفيذيين لشركة FTX ، كما أشارت إلى أن FTX Digital تمتلك أيضًا حوالي 3 ملايين دولار من الأصول الإضافية. بالإضافة إلى الأصول المكتشفة ، فإن جزءًا كبيرًا من أصول التشفير لا يخضع لمصففي FTX المؤقتين المشتركين & # 8217 ؛ بسبب الاختراق البالغ 323 مليون دولار الناجم عن FTX International. & # 8220 ؛ طلب [المصفون المؤقتون المشتركون] تحويل 46.7 مليون دولار في [الحبل] من حساب باسم FTX Digital ، وهم ينتظرون تحويل هذه الأصول إلى عهدتهم ، & # 8221 ؛ يفصح تقرير مدققي PWC عن المزيد. كما يدعو التقرير إلى مزيد من التحقيقات في إدارة النقد للشركة & # 8221 ؛ & # 8220 ؛ المعاملات السابقة ، & # 8221 ؛ و & # 8220 ؛ ترحيل العملاء. & # 8221 ؛ يقول المصفون المؤقتون المشتركون بشركة FTX إنهم يواصلون توظيف حوالي 16 فردًا للتحقيقات والبحث المستمر في إمكانية إعادة هيكلة الأعمال. & # 8221 ؛
ما رأيك في التقرير الأخير من PWC بشأن شركة FTX Bahamian التابعة؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.